Đúng 12h trưa nay, cả nước ngỡ ngàng trước thông tin Shark Bình không còn là…..😰😰👇👇
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng gần 200 bị can trong đại án lừa đảo đầu tư ngoại hối (forex) và rửa tiền có quy mô đặc biệt lớn. Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.
Theo cáo trạng, từ năm 2018, Phó Đức Nam đã cấu kết với Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, xây dựng nhiều website giả mạo các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Các trang web này được thiết kế với tên gọi gần giống những sàn nổi tiếng nhằm tạo lòng tin, sau đó lôi kéo nhà đầu tư mở tài khoản và nạp tiền thông qua đội ngũ tư vấn do Nam điều hành.
Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ hệ thống giao dịch đều được lập trình sẵn và không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Mọi hoạt động chỉ diễn ra trong hệ thống do các đối tượng kiểm soát, khiến nhà đầu tư tưởng rằng mình đang giao dịch thật, trong khi thực chất tiền thua lỗ đều rơi vào tay nhóm điều hành.
Sau khi trở về Việt Nam, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và mở rộng mạng lưới trên cả nước dưới danh nghĩa các công ty tư vấn đầu tư, tiếp thị và bán hàng qua điện thoại. Cùng với Lê Khắc Ngọ và các đồng phạm, Nam tổ chức hệ thống hoạt động bài bản nhằm tiếp cận, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Viện kiểm sát cáo buộc Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu đường dây và phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bị xác định trực tiếp quản lý khoảng 20 văn phòng kinh doanh, chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, với số tiền chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Hòa Bình, cáo trạng cho rằng để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty Ngân Lượng, nơi Shark Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ năm 2020, Công ty Ngân Lượng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các giao dịch nạp và rút tiền của sàn forex do Nam điều hành.
Theo Viện kiểm sát, từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận được yêu cầu của cơ quan công an về việc xác minh các ví điện tử liên quan đến dòng tiền đầu tư forex. Dù đã được báo cáo về dấu hiệu bất thường và biết các sàn giao dịch này có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, Nguyễn Hòa Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo tiếp tục duy trì hệ thống để thu lợi từ phí giao dịch.
Cáo trạng nêu rằng Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin về các ví điện tử thực tế cho cơ quan điều tra, đồng thời lập hồ sơ và dữ liệu giao dịch của những ví khác để thay thế nhằm che giấu dòng tiền. Bên cạnh đó, các nhân viên còn được yêu cầu thông báo cho phía sàn forex biết việc cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh để có phương án đối phó.
Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại đã chuyển hơn 318,9 tỷ đồng vào các ví điện tử tại Công ty Ngân Lượng. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi chuyển đến các sàn forex do Phó Đức Nam điều hành.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Viện KSND TP Hà Nội xác định Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa hơn 318,9 tỷ đồng và quyết định truy tố theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP Hà Nội để chuẩn bị đưa các bị can ra xét xử theo quy định của pháp luật.
