😲THẾ LÀ HẾT😲 Chính thức b:ắt giữ “Tr:ùm kim cương” SN 1971, tịch thu khối tài sản hơn 10.000 tỷ
Từ “Vua kim cương” đến đế chế sụp đổ: Hàng loạt siêu xe, trang sức và tài sản của Nirav Modi bị tịch thu
Từng xây dựng một đế chế kinh doanh kim cương với hệ thống cửa hàng hiện diện tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, Nirav Modi từng là một trong những cái tên nổi bật của ngành trang sức cao cấp Ấn Độ. Thế nhưng, sự nghiệp của doanh nhân này nhanh chóng lao dốc sau khi ông bị cáo buộc liên quan đến vụ gian lận quy mô lớn tại Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB), với tổng giá trị được xác định lên tới 11.300 crore rupee.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, cơ quan chức năng Ấn Độ tiến hành điều tra và phong tỏa, tịch thu nhiều tài sản của Modi cùng các doanh nghiệp liên quan. Trong số đó có hàng loạt ô tô hạng sang, trang sức, tranh nghệ thuật, nhà máy, máy móc và bất động sản có giá trị lớn.
Tịch thu hàng loạt tài sản xa xỉ
Theo Hindustan Times, các cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều động sản và bất động sản của Nirav Modi tại Mumbai và Surat, với tổng giá trị thị trường khoảng 147,72 crore rupee, tương đương khoảng 404,7 tỷ đồng.
Danh sách tài sản bị tịch thu gồm 8 chiếc ô tô, trong đó có những mẫu xe sang như Rolls-Royce Ghost, Porsche Panamera và Mercedes-Benz. Bên cạnh đó còn có nhà máy, máy móc, các lô trang sức, tranh nghệ thuật và nhiều bất động sản đứng tên Modi hoặc các công ty thuộc tập đoàn của ông.
Hoạt động tịch thu được thực hiện theo Đạo luật Chống rửa tiền năm 2002 của Ấn Độ.
Đáng chú ý, bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của Nirav Modi cũng bị đưa vào diện xử lý. Một số tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng như Amrita Sher-Gil và MF Husain được ước tính có tổng giá trị khoảng 50 crore rupee, tương đương khoảng 136 tỷ đồng.
Những tài sản này chỉ là một phần trong khối tài sản từng bị cơ quan chức năng Ấn Độ phong tỏa và thu giữ.
Tính đến tháng 2/2019, tổng giá trị tài sản của Modi bị tịch thu tại Ấn Độ và nước ngoài được ghi nhận ở mức khoảng 1.725,36 crore rupee, tương đương khoảng 4.727 tỷ đồng.
Ngoài ra, vàng, kim cương, vàng thỏi, trang sức cùng nhiều tài sản có giá trị khác với tổng trị giá khoảng 489,75 crore rupee, tương đương khoảng 1.341 tỷ đồng, cũng bị thu giữ.
Đến tháng 3/2020, cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức đấu giá 72 món đồ xa xỉ thu giữ từ Modi và thu về khoảng 2,29 crore rupee.
Chỉ vài tháng sau, vào tháng 6/2020, một tòa án đặc biệt thuộc Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) ra lệnh tịch thu số tài sản trị giá khoảng 1.400 crore rupee, tương đương khoảng 3.835 tỷ đồng, thuộc về doanh nhân này.
“Vua kim cương” từng sở hữu khối tài sản 1,8 tỷ USD
Nirav Modi sinh năm 1971 tại bang Gujarat, Ấn Độ, trong một gia đình có truyền thống kinh doanh kim cương.
Theo các hồ sơ công khai, ông nội của Modi là Keshavlal Modi bắt đầu kinh doanh kim cương thô từ những năm 1930, hoạt động trên tuyến thương mại Mumbai – Singapore. Đây được xem là nền móng cho hoạt động kinh doanh đá quý của gia đình.
Năm 1989, Modi sang Mỹ theo học tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, một trong những trường kinh doanh danh tiếng. Tuy nhiên, ông chỉ theo học hơn một năm trước khi bỏ dở vào tháng 9/1990 và trở về Ấn Độ.
Sau khi trở lại quê nhà, Modi làm việc cùng người chú Mehul Choksi tại Mumbai. Khi đó, Choksi đang giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn Gitanjali, một trong những doanh nghiệp bán lẻ trang sức lớn của Ấn Độ.
Năm 1998, Modi cùng Choksi thành lập Diamonds R Us. Một năm sau, ông thành lập Firestar Diamonds, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, phân loại và bán buôn kim cương.
Hoạt động kinh doanh nhanh chóng mở rộng ra thị trường quốc tế. Năm 2005, Modi mua lại bộ phận bán buôn của công ty trang sức Mỹ Frederick Goldman, qua đó củng cố vị thế tại Mỹ. Hai năm sau, ông tiếp tục mua lại Sandberg & Sikorski.
Năm 2015, Modi khai trương cửa hàng quốc tế đầu tiên trên đại lộ Madison ở New York. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Rockefeller và thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Đến năm 2017, Forbes ước tính tài sản ròng của Nirav Modi đạt khoảng 1,8 tỷ USD. Thương hiệu của ông khi đó đã hiện diện tại nhiều thị trường như London, Hong Kong, Bắc Kinh, Macau, Las Vegas, Honolulu, Kuala Lumpur và Singapore.
Từ một doanh nhân xuất thân trong ngành kim cương Ấn Độ, Modi dần trở thành một gương mặt quen thuộc trong thế giới trang sức cao cấp và được truyền thông đặt cho biệt danh “Vua kim cương”.
Đế chế bắt đầu sụp đổ sau vụ bê bối tại PNB
Bước ngoặt trong sự nghiệp của Nirav Modi xuất hiện khi những nghi vấn liên quan đến nguồn tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của ông bắt đầu được cơ quan chức năng điều tra.
Năm 2017, trong một chiến dịch trên toàn quốc nhằm xử lý hành vi trốn thuế, cơ quan chức năng Ấn Độ tiến hành khám xét nhiều văn phòng, nhà riêng và cửa hàng của Modi tại Mumbai và Delhi.
Quá trình điều tra sau đó phát hiện nhiều giao dịch bị cho là bất thường. Khi ấy, Modi sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Quốc gia Punjab, một trong những ngân hàng nhà nước lớn của Ấn Độ.
Chi nhánh Brady House của PNB tại Mumbai trở thành một địa điểm quan trọng trong vụ việc. Theo hồ sơ điều tra, trong nhiều năm, nhân viên của Modi thường xuyên tới đây để yêu cầu ngân hàng phát hành các thư bảo lãnh, hay còn gọi là LOU.
Những yêu cầu này được phó quản lý Gokulnath Shetty phê duyệt.
Đến tháng 1/2018, Shetty nghỉ hưu và một phó quản lý mới được bổ nhiệm. Khi nhân viên của Modi tiếp tục đến ngân hàng để yêu cầu phát hành LOU như trước, người quản lý mới yêu cầu kiểm tra lại hồ sơ.
Từ đây, những dấu hiệu bất thường dần được phát hiện.
Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, Shetty đã phê duyệt các LOU mà không đưa giao dịch qua hệ thống kế toán trung tâm của ngân hàng. Tổng giá trị các giao dịch liên quan được cho là lên tới 11.300 crore rupee.
Tháng 2/2018, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) khởi tố vụ án, xác định 4 nghi phạm chính gồm Nirav Modi, vợ ông là Ami, em trai Nehal và người chú Mehul Choksi.
Tuy nhiên, khi vụ việc bị phanh phui, Nirav Modi đã rời khỏi Ấn Độ.
Interpol sau đó phát lệnh truy nã đỏ đối với ông. Trong thời gian bị truy tìm, Modi được cho là từng xuất hiện tại một số thành phố như New York, Hong Kong và Antwerp.
Cơ quan điều tra Ấn Độ cũng bắt giữ hai nhân viên của PNB là Gokulnath Shetty và Manoj Kharat do bị cáo buộc liên quan đến việc phát hành các thư bảo lãnh trong vụ án.
Bị bắt tại London và đối mặt với yêu cầu dẫn độ
Tháng 3/2019, hơn một năm sau khi vụ bê bối bị phanh phui, Nirav Modi bị bắt tại London theo yêu cầu từ phía Ấn Độ.
Kể từ đó, ông bị giam giữ tại một nhà tù ở Anh và liên tục tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm phản đối việc bị dẫn độ về Ấn Độ.
Đội ngũ luật sư của Modi từng nhiều lần xin bảo lãnh nhưng không thành công, do tòa án lo ngại ông có nguy cơ bỏ trốn.
Đến tháng 4/2026, Modi tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Theo Telegraph, đơn kháng cáo của ông sau đó được cho là đã bị bác bỏ.
Chính phủ Anh hiện tiến hành các thủ tục hành chính liên quan đến việc giao trả Nirav Modi cho Ấn Độ theo quy định.
Từ một doanh nhân từng được Forbes ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 1,8 tỷ USD, xây dựng thương hiệu trang sức hiện diện tại nhiều trung tâm xa xỉ trên thế giới, Nirav Modi cuối cùng trở thành nhân vật trung tâm của một trong những vụ bê bối tài chính gây chấn động tại Ấn Độ.
Cùng với quá trình tố tụng kéo dài tại Anh, hàng loạt tài sản từng gắn với cuộc sống xa hoa của ông như siêu xe, kim cương, trang sức, tranh nghệ thuật, bất động sản và tài sản doanh nghiệp lần lượt bị cơ quan chức năng phong tỏa, tịch thu và xử lý.
